SOKS -AML header.img

Klarhet i din AML-process

Känn dina kunder, uppfyll dina skyldigheter och gå vidare med tillförsikt. DOKS samlar officiell företagsinformation från Sverige och utlandet så att du alltid har klarhet i vad som krävs.

Boka en demo

Boka en demo

Boka en demo

Boka en demo

Boka en demo

Boka en demo

DOKS skapar automatiskt en analys som stöd för din riskbedömning, och du kan självklart även göra en kundspecifik riskbedömning. Systemet påminner dig om att uppdatera uppgifterna i enlighet med riskbedömningen. DOKS har alltid revisionsspårning med tidsstämplar som penningtvättslagen kräver, om tillsynsmyndigheten till exempel skulle vilja granska dessa.

Kontakta oss

Kontakta oss

Kontakta oss

Kontakta oss

En plattform för alla dina AML-behov:

DOKS innehåller alla uppgifter som krävs enligt penningtvättslagen, såsom ansvariga personer, verkliga huvudmän, global data om politiskt utsatta personer (PEP) och sanktionslistor. Dessutom kan du verifiera dina kunders identiteter elektroniskt med lokala metoder i Sverige och övriga Norden samt Baltikum. För andra länder har vi NETS Pass Reader, och passkopior kan även sparas i systemet för kontinuerlig övervakning.

DOKS skapar automatiskt en analys som stöd för din riskbedömning, och du kan självklart även göra en kundspecifik riskbedömning. Systemet påminner dig om att uppdatera uppgifterna i enlighet med riskbedömningen. DOKS har alltid revisionsspårning med tidsstämplar som penningtvättslagen kräver, om tillsynsmyndigheten till exempel skulle vilja granska dessa.

DOKS innehåller alla uppgifter som krävs enligt penningtvättslagen, såsom ansvariga personer, verkliga huvudmän, global data om politiskt utsatta personer (PEP) och sanktionslistor. Dessutom kan du verifiera dina kunders identiteter elektroniskt med lokala metoder i Sverige och övriga Norden samt Baltikum. För andra länder har vi NETS Pass Reader, och passkopior kan även sparas i systemet för kontinuerlig övervakning.

Kontakta oss

Kontakta oss

Kontakta oss

Kontakta oss

Effortless Onboardin
Effortless Onboardin
Effortless Onboardin

Customizable for your needs and brand

Anpassa de uppgiftsförfrågningar som skickas till dina kunder så att de passar era behov och er grafiska profil. Formuläret kan förfyllas med AML-uppgifter för att göra kundresan smidig. Du kan även justera inställningarna i AML-riskalgoritmen efter din riskbedömning och bestämma när det är dags att uppdatera uppgifter samt vilka händelser som ska generera notifieringar till ditt team.

Kontakta oss

Kontakta oss

Kontakta oss

Kontakta oss

Kontakta oss

Kontakta oss

Electronic signature

DOKS provides also an advanced electronic signature that meets high technical and legal requirements. The electronic signature is a natural part of DOKS' comprehensive onboarding solution, enabling a seamless customer onboarding process.

Kontakta oss

Kontakta oss

Kontakta oss

Kontakta oss

Kontakta oss

Kontakta oss

Seamless Experience
Seamless Experience
Seamless Experience
Automatic risk assesments
Automatic risk assesments
Automatic risk assesments

Whistle-blowing Channel

En whistleblowing-kanal hjälper dig att upptäcka interna problem i organisationen i ett tidigt skede och åtgärda dem innan de växer till stora ryktesrisker eller ekonomiska skador. Medarbetare och intressenter kan anonymt rapportera missförhållanden de uppmärksammat, vilket uppfyller EU-direktivets krav och bygger förtroende för organisationens transparens. En whistleblowing-kanal är obligatorisk för alla organisationer som omfattas av penningtvättslagen, oavsett storlek.

Kontakta oss

Kontakta oss

Kontakta oss

Kontakta oss

Kontakta oss

Kontakta oss

Kontakta oss

Kontakta oss

Built for AML-obligated businesses

Company data from Sweden and abroad

Official company data from Sweden, the Nordics, Baltics, and UK – available directly in one platform. Run AML checks on any company, regardless of where they're based.

Company data from Sweden and abroad

Official company data from Sweden, the Nordics, Baltics, and UK – available directly in one platform. Run AML checks on any company, regardless of where they're based.

Company data from Sweden and abroad

Official company data from Sweden, the Nordics, Baltics, and UK – available directly in one platform. Run AML checks on any company, regardless of where they're based.

BankID and local e-identifications

With BankID and local e-identification solutions across Sweden, the Nordics, and Baltics, your customers verify themselves digitally in minutes. No passport copies, no paperwork to chase.

BankID and local e-identifications

With BankID and local e-identification solutions across Sweden, the Nordics, and Baltics, your customers verify themselves digitally in minutes. No passport copies, no paperwork to chase.

BankID and local e-identifications

With BankID and local e-identification solutions across Sweden, the Nordics, and Baltics, your customers verify themselves digitally in minutes. No passport copies, no paperwork to chase.

AML documentation

Every check, every risk assessment, every customer verification – automatically stored and organised. When an auditor asks or regulations require documentation, it's all there. No digging through emails or folders.

AML documentation

Every check, every risk assessment, every customer verification – automatically stored and organised. When an auditor asks or regulations require documentation, it's all there. No digging through emails or folders.

AML documentation

Every check, every risk assessment, every customer verification – automatically stored and organised. When an auditor asks or regulations require documentation, it's all there. No digging through emails or folders.

Continuous PEP & sanctions monitoring

Automatic screening against global PEP and sanctions lists. If something changes with your customers, you'll know immediately.

Continuous PEP & sanctions monitoring

Automatic screening against global PEP and sanctions lists. If something changes with your customers, you'll know immediately.

Continuous PEP & sanctions monitoring

Automatic screening against global PEP and sanctions lists. If something changes with your customers, you'll know immediately.

"Provides significantly increased assurance that regulations are complied with and functions as an effective tool when conducting e.g. KYC processes."

Lasse Kittelsen

Managing Partner, Evolver Equity Ltd

"Provides significantly increased assurance that regulations are complied with and functions as an effective tool when conducting e.g. KYC processes."

Lasse Kittelsen

Managing Partner, Evolver Equity Ltd

"Provides significantly increased assurance that regulations are complied with and functions as an effective tool when conducting e.g. KYC processes."

Lasse Kittelsen

Managing Partner, Evolver Equity Ltd

Automatisera sanktioner med DOKS