Klarhet i din AML-process
Känn dina kunder, uppfyll dina skyldigheter och gå vidare med tillförsikt. DOKS samlar officiell företagsinformation från Sverige och utlandet så att du alltid har klarhet i vad som krävs.
En plattform för alla dina AML-behov:
Get the full picture in minutes, not weeks
Anpassa de uppgiftsförfrågningar som skickas till dina kunder så att de passar era behov och er grafiska profil. Formuläret kan förfyllas med AML-uppgifter för att göra kundresan smidig. Du kan även justera inställningarna i AML-riskalgoritmen efter din riskbedömning och bestämma när det är dags att uppdatera uppgifter samt vilka händelser som ska generera notifieringar till ditt team.
Compare partners on equal terms
When everyone reports differently, comparison is impossible. DOKS collects data based on the EU VSME standard, so every partner's information comes in the same format. Finally, you can benchmark and compare with confidence.
Spot risks before they become problems
En whistleblowing-kanal hjälper dig att upptäcka interna problem i organisationen i ett tidigt skede och åtgärda dem innan de växer till stora ryktesrisker eller ekonomiska skador. Medarbetare och intressenter kan anonymt rapportera missförhållanden de uppmärksammat, vilket uppfyller EU-direktivets krav och bygger förtroende för organisationens transparens. En whistleblowing-kanal är obligatorisk för alla organisationer som omfattas av penningtvättslagen, oavsett storlek.