Klarhet i din AML-process
Känn dina kunder, uppfyll dina skyldigheter och gå vidare med tillförsikt. DOKS samlar officiell företagsinformation från Sverige och utlandet så att du alltid har klarhet i vad som krävs.
En plattform för alla dina AML-behov:
Never miss a sanctions update
Anpassa de uppgiftsförfrågningar som skickas till dina kunder så att de passar era behov och er grafiska profil. Formuläret kan förfyllas med AML-uppgifter för att göra kundresan smidig. Du kan även justera inställningarna i AML-riskalgoritmen efter din riskbedömning och bestämma när det är dags att uppdatera uppgifter samt vilka händelser som ska generera notifieringar till ditt team.
Smart matching reduces false positives
A sophisticated name-matching algorithm is essential for efficient sanctions screening. It improves match accuracy while reducing false positives, saving you valuable time.
Avoid legal consequences
En whistleblowing-kanal hjälper dig att upptäcka interna problem i organisationen i ett tidigt skede och åtgärda dem innan de växer till stora ryktesrisker eller ekonomiska skador. Medarbetare och intressenter kan anonymt rapportera missförhållanden de uppmärksammat, vilket uppfyller EU-direktivets krav och bygger förtroende för organisationens transparens. En whistleblowing-kanal är obligatorisk för alla organisationer som omfattas av penningtvättslagen, oavsett storlek.